महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.) में एक बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है. ये फ्रॉड कंपनी की नॉर्थ ईस्ट फैसिलिटी में मार्च 2024 के अंत में हुआ है, जो कि रिटेल व्हीकल लोन (retail vehicle loans) से जुड़ा हुआ है. कंपनी ने खुद इस फ्रॉड की जानकारी दी है.
इस खबर का असर आज कंपनी के शेयरों पर भी दिखा, इंट्राडे में M&M फाइनेंशियल का शेयर 8% तक टूट गया था, अंत में ये 5.52% की गिरावट के साथ 263.45 रुपये पर बंद हुआ.
कंपनी ने बताया है कि इस फ्रॉड को लेकर कार्रवाई की गई है, कंपनी ने आज जारी होने वाले अपने चौथी तिमाही के नतीजों को भी टाल दिया है.
KYC डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी करके फ्रॉड
कंपनी ने इस फ्रॉड की जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है. जिसमें उसने अनुमान जताया है कि ये फ्रॉड 150 करोड़ रुपये से कम का है. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि KYC डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी करके इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया, जिसके चलते पैसों का गबन हुआ. कंपनी ने कहा है कि मामले की जांच अपने अंतिम चरण में है.
कंपनी के मुताबिक - 'जांच चल रही है, और जरूरी सुधारात्मक कार्रवाइयों की पहचान की गई है और इसको लागू करने की प्रक्रिया कई चरणों में हैं, जिसमें शामिल कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी शामिल है'
कंपनी की बोर्ड बैठक स्थगित
इस घटना के जवाब में, कंपनी ने कहा कि उसने अपनी निर्धारित बोर्ड बैठक स्थगित कर दी है, जहां कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजों, डिविडेंड और उधार सीमा को लेकर चर्चा करने की योजना बनाई गई थी. कंपनी अपनी चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान 23 अप्रैल को करने वाली थी. कंपनी ने कहा है कि वो उचित समय पर बोर्ड बैठक की अगली तारीख की घोषणा करेगी.
कंपनी ने कहा है कि ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड नतीजों की घोषणा के बाद, ट्रेडिंग विंडो 48 घंटे तक बंद रहेगी और अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को भी स्थगित कर दिया गया है.
NDTV प्रॉफिट को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी
NDTV प्रॉफिट को इस मामले में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि M&M फाइनेंस का फ्रॉड मिजोरम की आइजोल ब्रांच में हुआ था. डायरेक्ट मार्केटिंग वर्टिकल में काम करने वाले कर्मचारी इसमें शामिल थे. इसमें एक एरिया मैनेजर, दो बिजनेस एक्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी की संभावना है.
एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले 2-3 साल से आधार और वोटर ID में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था. इस धोखाधड़ी का पता मार्च के मध्य में चला था. इसके बाद 20 मार्च के करीब मिजोरम पुलिस को FIR दर्ज करवाई गई थी. इंटरनल ऑडिट के आधार इस FIR को दर्ज करवाया गया था. केस को मिजोरम पुलिस के CID विभाग को ट्रांसफर करने की संभावना है
M&M फाइनेंस का फ्रॉड मिजोरम की आइजोल ब्रांच में हुआ था
डायरेक्ट मार्केटिंग वर्टिकल में काम करने वाले कर्मचारी इसमें शामिल थे
एक एरिया मैनेजर, दो बिजनेस एक्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी की संभावना
पिछले 2-3 साल से आधार और वोटर ID में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था
M&M फाइनेंस में चल रही धोखाधड़ी का पता मार्च के मध्य में चला था
20 मार्च के के करीब मिजोरम मिजोरम पुलिस को FIR दर्ज करवाई गई थी
इंटरनल ऑडिट के आधार इस FIR को दर्ज करवाया गया था
केस को मिजोरम पुलिस के CID विभाग को ट्रांसफर करने की संभावना है